Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de la Entidad, P.º de la Castellana n.º 13-3.º izqda. en Madrid, que se celebrará el día 22 de Diciembre de 2009 a las 10 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 23 de Diciembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados de la Junta General Ordinaria celebrada el día 22 de Junio de 2009 en la que se aprobaba la Memoria, Gestión social, Balances y Cuentas anexas al mismo, del Ejercicio 2007 y 2008.

Segundo.- Ratificación de los actos realizados por el Administrador único, desde el día 17 de Julio de 2009 hasta la fecha de celebración de la Junta General Extraordinaria de 22 ó 23 de Diciembre de 2009.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador Unico.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Formación y aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, las cuentas anuales, la Memoria, informes de gestión, Balances y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y en general, todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de octubre de 2009.- Administrador único, Alejandro de Mollinedo.