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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de diciembre de 2009, a las doce horas, en la calle Serrano nº 40, 5º dcha., de Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo periodo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los Sres. accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta y, en especial, las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, y tendrán derecho, igualmente, a solicitar de la compañía la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Madrid, 29 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, David Neil Bendel.