Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Atlántica de Información e Comunicación de Galicia, S.A. se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social (calle Rosalía de Castro, 53, 15895 Ames) a las 12 horas del día 24 de noviembre de 2009, en primera convocatoria, y el día 25 de noviembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el seguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público del acuerdo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas pueden retirar, en el lugar de celebración de la Junta, toda la documentación que precisen según lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Una vez finalizada la junta tendrá lugar reunión del nuevo Consejo de Administración para designar al Presidente, Consejero delegado, Secretario y Vocales.

Ames, 24 de octubre de 2009.- Presidenta del Consejo de Administración, doña Ana Fernández Puentes.