Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad, “Ebara España Bombas, Sociedad Anónima“ a Junta general ordinaria en el domicilio social, en Pinto, Madrid, calle Cormoranes, 6-8, polígono industrial "La Estación", a las diez horas, en primera convocatoria, el próximo día 30 de marzo de 2009 y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Aprobación, en su caso, de la gestión social y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.-

Examen del informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2008. Igualmente, se resolverá sobre la aplicación de resultados de acuerdo con el Balance aprobado.

Tercero.-

Reelección de Auditores.

Cuarto.-

Autorización para protocolizar los acuerdos adoptados.

Quinto.-

Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores.

Madrid, 26 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Shu Nagata.