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JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 26 de abril de 2009, a las 20 horas 30 minutos, en las instalaciones de dicha Sociedad, calle Joaquín Rodrigo, 49, de Salamanca y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del año 2008.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2008.

Tercero.-

Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.

NOTA: Los señores accionistas podrán obtener en las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

SALAMANCA, 19 de febrero de 2009.- PRESIDENTE. ALFREDO MARTÍN-CUBAS FERNÁNDEZ.