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Convocatoria de Junta general extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Subida el Mayorazgo, 28 (Polígono Industrial El Mayorazgo), 38110 de Santa Cruz de Tenerife, el día 28 de noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de noviembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social de la compañía.

Segundo.- Modificar el artículo 2.º de los Estatutos Sociales de conformidad con el acuerdo que se adopte en el punto anterior.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único de la compañía.

Cuarto.- Informe del Administrador Único sobre la marcha de la compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de octubre de 2009.- El Administrador Único, don Juan Jorge García Padrón.