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Por el presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 3 de diciembre, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Dimisión de Consejero y Secretario del Consejo.

Segundo.- Nombramiento de Consejero y discernimiento de cargo.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Barcelona, 19 de octubre de 2009.- Presidente del Consejo Administración, don Saturnino Ruiz de Larramendi y Sáez de Jáuregui.