Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatorias de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdos del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas para celebrar, en las oficinas sitas en Carretera de Munera, número 5, de Villarrobledo (Albacete), el dia 30 de noviembre de 2009, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, el día 1 de diciembre de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, Junta General Ordinaria, y, el día 30 de noviembre de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de diciembre de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, Junta General Extraordinaria, para resolver en cada caso sobre los asuntos del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Consejo sobre las deudas existentes.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración, y ratificación o cese de los mismos.

Tercero.- Designación de la persona encargada de elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas, a partir de estas convocatorias, a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos relativos a los asuntos del Orden del Día.

Madrid, 14 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.