Convocatoria Junta General.
Por acuerdo del Consejo de Administración de 21/01/2009, se convoca a los accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio social, Alameda de Colón, 30, 6B, Málaga, el próximo 26/03/2009 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.
- Orden del día.
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- Primero.-
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008. Conforme al artículo 212.2 de la LSA cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
- Segundo.-
- Ampliación de capital, acuerdos que procedan. Conforme al artículo 144.1.c de la LSA corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
- Tercero.-
- Órganos de gobierno de la sociedad, acuerdos que procedan, incluyendo en su caso modificación estatutaria.
- Cuarto.-
- Ruegos y preguntas.
- Quinto.-
- Autorización para elevar a público los acuerdos sociales y otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución, subsanación, interpretación e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
- Sexto.-
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión.
Málaga, 18 de febrero de 2009.- El Secretario, Álvaro Villodres de la Torre.
