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Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Londres, número 6, de Barcelona, en primera convocatoria, el próximo día 30 de marzo de 2009, a las nueve horas, y en segunda convocatoria el día 31 de marzo de 2009, en el mismo lugar a las nueve horas.

Orden del día.

Primero.-

Aceptación de la dimisión de don Juan Sabater Tobella como Administrador único.

Segundo.-

Cambio de la estructura del órgano de administración y nombramiento de Administradores Mancomunados. Consecuente modificación de la redacción de los artículos 16A, 28A y 37A de los Estatutos sociales.

Tercero.-

Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.

Cuarto.-

Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Barcelona, 24 de febrero de 2009.- El Administrador único, Juan Sabater Tobella.