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Por el Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad, se le convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede de Confaes, Plaza de San Román, número 7, en Salamanca, para el próximo día 23 de noviembre de 2009, a las veinte horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que se relacionan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de ampliación del capital social, en la cuantía de 1.000.020 euros, representado por 16.667 nuevas acciones ordinarias de 60 euros de valor nominal cada una de ellas, proponiéndose para que en el plazo de un mes, desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, los socios puedan ejercitar su derecho de suscripción preferente, transcurrido este plazo, el Consejo de Administracion podrá ofertar las acciones disponibles a terceros ajenos a la sociedad, estableciéndose una prima de emisión de 40 euros por acción suscrita. En el supuesto de no suscribirse la totalidad de la emisión acordada, se ampliará el capital social en el importe de las acciones suscritas y desembolsadas.

Segundo.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la sociedad, en el caso de llevarse a efecto la suscripción propuesta.

Tercero.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración de la sociedad por haber transcurrido el plazo para el que fueron nombrados.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para establecer las condiciones de la emisión y su gestión de la ampliación de capital, dentro de los límites y condiciones establecidas por la Ley.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Designación de los interventores para la firma del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la recepción de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad información y copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o solicitar el envio gratuito de los referidos documentos.

Salamanca, 5 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Mulas Sánchez.