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Junta General de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el Hotel Mayorazgo, calle Flor Baja, 3, de Madrid, a las 9:00 horas del día 17 de febrero de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente 18 de febrero de 2009, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas, aplicación de resultados y gestión social correspondientes a 2008.

Segundo.-

Fijación de la cuantía de las prestaciones accesorias de los títulos que esté obligados a ellas para el ejercicio 2009.

Tercero.-

Disolución y liquidación de la mercantil “Agrupación Negocios de Distribución y Compras Infantiles, ANCI, S.A.”.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Del acta de la reunión.

Sexto.-

Facultar al Presidente y/o al Secretario para elevar a públicos los Acuerdos.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 12 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Vicente Villagrá Blanco.