Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil “G´s España Holdings, S.L.” (en adelante, la “Sociedad”), se convoca a los señores socios mediante el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en carretera del Jimenado, Km.1, Torre Pacheco, Murcia, el próximo 4 de noviembre de 2009, a las 10:30 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la mercantil G´s España Holdings, S.L., todo ello relativo al ejercicio social cerrado a 5 de abril de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 5 de abril de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la mercantil G´s España Holdings, S.L., todo ello relativo al ejercicio social cerrado a 5 de mayo de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 5 de mayo de 2009.

Quinto.- Nombramiento o renovación de los auditores de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y también, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Torre Pacheco, 5 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. David Abram.