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Se convoca a la Junta General de Accionistas de la Sociedad Manufacturas de Estambre, S.A. en Liquidación, que se celebrará en los locales del Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy, calle Juan Gil Albert, 37, el próximo día 24 de Febrero de 2009 a las dieciocho horas en Primera Convocatoria y a la misma hora del día siguiente por si hubiera de celebrarse en segunda para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Estado actual del proceso de liquidación de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de Diciembre en su artículo 273.

Segundo.-

Examen y aprobación si procede de la Memoria, Informe de Gestión, Inventario, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.-

Aplicación del Resultado.

Cuarto.-

Ruegos y Preguntas.

Se hace constar que están a disposición de los señores Accionistas, en el domicilio del liquidador, Plaza Pintor Gisbert, número 7, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, en los términos previstos en los artículos 124 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo podrán solicitar de forma inmediata y gratuita la documentación a que se refiere el Artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcoy, 8 de enero de 2009.- Liquidador.