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Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad para el próximo día 19 de febrero de 2009, a las 12:00 horas en la Notaría del señor Rueda, en Bilbao, calle Henao, número 1-1º, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, al efecto de tratar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la soceidad, así como de la gestión social, y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.-

Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.-

Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.

Cuarto.-

Redenominación del capital en euros, consiguiente ampliación del capital con cargo a reservas disponibles y modificación del artículo 7. º de los estatutos sociales.

Quinto.-

Ampliación del capital mediante capitalización de créditos y nuevas aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 7. º de los estatutos sociales.

Sexto.-

Transformación de la sociedad en Sociedad Limitada.

Séptimo.-

Modificación de la duración del cargo de administrador al amparo de lo autorizado por la Ley de Sociedades Limitadas.

Octavo.-

Aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto primero del orden del día, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, así como el Informe de los auditores de cuentas. Así mismo, a partir de esta convocatoria, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, de los informes sobre las mismas y del nuevo texto de los estatutos propuestos a que se refieren los puntos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del Orden del Día, o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 5 de enero de 2009.- El Administrador único. Pedro Mª de Arberas Jauregui.