Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, se acuerda convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de marzo de 2009, a las 13:00 horas en primera convocatoria y el día 31 de marzo de 2009 a la misma hora en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en las oficinas sociales sitas en Navacerrada, calle Dos Castillas número 3, 28470 Puerto de Navacerrada, Madrid, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, propuesta de aplicación de resultados sociales y gestión de los Administradores sociales.

Segundo.-

Delegación de facultades.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes y documentos contables a los que se refieren los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de febrero de 2009.- El Administrador Único, RIO INVEST, S.L., Javier López Ulloa.