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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, en la calle Diputación, número 268 piso entresuelo, Notaria de don José Alberto Marín, el día 19 de febrero de 2009, a las 14:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, su fuese precisa, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2007-2008.

Segundo.-

Propuesta y nombramiento de auditor.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, asiste a los Accionistas desde la presente convocatoria de solicitar de la Sociedad la entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 9 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Moraleda Sierra.