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Junta General Extraordinaria.

El Administrador solidario convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 22 de octubre de 2009, en Motilla del Palancar, Ctra. Madrid-Valencia, Km. 201, a las once horas en primera convocatoria y el día siguiente 23 de octubre de 2009, misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del informe escrito emitido por los Administradores con la propuesta de reducción a cero del capital social y simultánea ampliación de capital de la sociedad, mediante una operación de las denominadas acordeón.

Segundo.- Reducir a cero el capital social mediante la amortización total de las acciones existentes con cargo a la constitución de una reserva indisponible de carácter análogo, aumentándolo de forma simultánea, con aportaciones dinerarias, mediante emisión de 1.866 nuevas acciones, de 42 euros de valor nominal, en las condiciones formuladas por los administradores en su informe de propuesta adoptando los acuerdos complementarios, en especial dando nueva redacción al artículo número 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Tercero.- Delegación en los administradores de la facultad para establecer que, en caso de suscripción incompleta, el capital quede aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas siempre que se alcance el mínimo legal establecido, y para dar nueva redacción al artículo nímero 5 de los Estatutos sociales relativo al capital, una vez acordado y ejecutado el aumento, así como fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta general.

Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas elaborado por los Administradores de la sociedad, así como las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008 y la auditoría de verificación de las mismas, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito a su domicilio.

Motilla del Palancar, 1 de octubre de 2009.- El Administrador solidario, Antonio Herrera López.