Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, 81, el día 3 de noviembre de 2009, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 4 de noviembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del articulo 4 de los Estatutos Sociales relativo al período de duración de la Sociedad.

Segundo.- Rendición de cuentas a los accionistas sobre las operaciones efectuadas durante el año y aprobación de condiciones generales para sucesivas operaciones.

Tercero.- Constitución de una comisión de desinversiones.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Belén Rico Arévalo.