Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres, Accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el Hotel Hesperia, sito en Murcia, Calle Madre de Dios Número 4, el día 4 de noviembre de 2009, a las 20 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 5 de Noviembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración sobre reconocimiento de créditos a socios y propuesta de plazo de vencimiento: Acuerdos al respecto.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta a la conclusión de la misma sesión, y en su defecto, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta , cualquier accionista podrá obtener de la sociedad , de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso el informe de gestión; y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta podrán solicitar por escrito las preguntas o aclaraciones sobre los puntos del orden del día. Se hace constar que por acuerdo del Consejo de Administración se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Murcia, 22 de septiembre de 2009.- Pedro Martínez Manzanares, Presidente del Consejo de Administración.