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Convocatoria de Junta General de Socios.

Lugar: El domicilio de la Sociedad sito en Barcelona, calle Antonio Alcalá Galiano, 37, esquina Sant Ferrán, 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona. Fecha: Lunes, 19 de octubre de 2009, a las 9,00 horas.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 y distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Modificar la forma de convocar la Junta General, aprobando en su caso que se convoque mediante anuncio publicado en un determinado diario de circulación en el término municipal en que esté situado el domicilio social, y aprobar en su caso la nueva redacción estatutaria del artículo 15º de los Estatutos sociales, no afectando dicha modificación a los supuestos previstos en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Limitadas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, quedando en su caso los mismos y las modificaciones propuestas a su disposición en el domicilio social.

Barcelona, 23 de septiembre de 2009.- El Administrador Único, Eduardo Quintana Rubio.