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De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y por acuerdo del Consejo de Administración de "Atroix, S.A." se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el 2 de noviembre de 2009, a las 17.30 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana n.º 163, 2.º izda. o, si procede, en segunda convocatoria el siguiente día 3 de noviembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta General.

Desde la fecha de convocatoria, de conformidad con el art. 112 LSA los accionistas podrán solicitar la información que precisen en relación con los puntos del orden del día objeto de la Junta.

Madrid, 22 de septiembre de 2009.- Presidente del Consejo de Administración de "Atroix, S.A.", Javier Estradera Fernández.