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Convocatoria Junta general extraordinaria.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en fecha 22 de julio de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de octubre de 2009 a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en Huesca, calle Cavia, n.º 8, portal 6, piso 1.º B, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Acuerdo de disolución y liquidación simultáneas de la sociedad.

Segundo.- Cese de administradores y nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Aprobación del balance final de liquidación y de la cuota de liquidación.

Cuarto.- Documentación de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Huesca, 21 de septiembre de 2009.- Ignacio Martín-Retortillo Baquer, Consejero Delegado de "La Hispano-Ansotana, S.A.".