Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas, a Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 5 de noviembre de 2.009, a las dieciséis horas, en las dependencias del Hotel “Silken Gran Havana”, sito en la Gran Via de les Corts Catalanes número 647 de Barcelona, o en segunda convocatoria al siguiente día 6 de noviembre de 2009, a las diez horas y en el mismo lugar, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen del cierre provisional del primer semestre del ejercicio de 2.009. Previsiones para el segundo semestre.

Segundo.- Situación de las cuestiones relacionadas con los 105 trabajadores afectados por el ERE aprobado; (i) pago de las indemnizaciones, y (ii) situación del procedimiento interpuesto.

Tercero.- Ratificación de la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores, así como de la Propuesta Anticipada de Convenio formalizada por la Compañía.

Cuarto.- Propuesta de ampliación del capital social. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cambio del Órgano de Administración. Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único. Modificación de los artículos 13, 22, 25, 27, y 28 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Reforzamiento del quórum necesario para la constitución de la Junta de accionistas. Modificación del articulo 16 de los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la Compañía y para su estudio, la documentación relacionada con las cuestiones incluidas en el orden del día, en especial el Informe del órgano de administración relativo a las modificaciones estatutarias que se pretenden, así como a pedir la entrega y envío gratuito de los mismos si así lo consideran.

En Barcelona, 18 de septiembre de 2009.- Consejero-Delegado, Arreter Inversions, Sociedad Limitada, Sebastià Clotet Soler.