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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar, en primera convocatoria, el día 28 de Octubre de 2009, a las dieciséis horas treinta minutos, en la calle París, 184, 6.º 1.ª de Barcelona, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de Octubre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social de 2008, así como aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de Administrador.

Segundo.- Disolución de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de liquidador único.

Cuarto.- Liquidación de la Sociedad.

Quinto.- Reparto del haber social existente.

A partir de esta convocatoria, los accionistas tienen a su disposición y podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta General los Accionistas que cumplimenten los requisitos exigidos al efecto por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos vigentes.

San Adrián de Besós, a, 16 de septiembre de 2009.- El Administrador Único, Don Guillermo Herráiz Martínez.