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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil “Pascual Hermanos, Sociedad Anónima” (en adelante, la “Sociedad”), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en carretera del Jimenado, Km. 1 Torre Pacheco, Murcia, el próximo 30 de marzo de 2009, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación, en su caso, del cambio de la fecha de cierre del ejercicio social de Pascual Hermanos, S.A., para que el mismo pase a concluir el día 5 de mayo de cada año y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.-

Otorgamiento de facultades.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que posean un mínimo de 100 acciones, con tal de que sus acciones estén inscritas a su nombre en los Registro Contables, cuya llevanza corresponde a la entidad Banco Santander Central Hispano Investments, S.A., por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta General, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o resguardo o certificado expedido por la referida entidad o en cualquier otra forma permitido por la legislación vigente. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Atendiendo a la composición del accionariado, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Murcia, 16 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. David Abram.