Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 26 de marzo de 2009, a las doce horas, en la calle Rafael Salgado, número 15, bajo derecha, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente.
- Orden del día.
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- Primero.-
- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
- Segundo.-
- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2008, debidamente auditadas, constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.
- Tercero.-
- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del Ejercicio 2008.
- Cuarto.-
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.
- Quinto.-
- Disolución de la Sociedad y apertura del periodo de liquidación.
- Sexto.-
- Cese del Órgano de Administración.
- Séptimo.-
- Nombramiento de Liquidador.
- Octavo.-
- Delegación de Facultades.
- Noveno.-
- Ruegos y preguntas.
- Décimo.-
- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
En Madrid a, 17 de febrero de 2009.- El Administrador Solidario, Pascual Corredor Gómez.