Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Administrador único de la sociedad convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el 28 de octubre de 2009, a las 14 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ello hubiera lugar, en el domicilio social, avda. de Ayora n.º 10 de Almansa (Albacete), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Quinto.- Delegación de las facultades para la ejecución de los acuerdos tomados.

Los accionistas a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria. No obstante, dichos documentos podrán ser examinados, igualmente, en el domicilio social de la entidad.

Almansa, 14 de septiembre de 2009.- José Julián Sánchez Catalá, Administrador único.