Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en 17300 Blanes (Girona), Ctra. de Lloret s/n, el próximo día 23 de octubre de 2009, a la 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de octubre, al misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales auditadas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008 cerrado con fecha 31 de diciembre de dicho año, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, y informe de Gestión.

Segundo.- Propuesta de ampliación del capital social por un importe de 100.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones con contraprestación dineraria, y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe emitido por los Administradores sobre las mismas.

Blanes, 8 de septiembre de 2009.- Los Administradores, Srs. Andreas Vicente Pardo Kolbe y Joaquim Gil Magullan.