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JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Calle Camp Roig nº 1 del polígono Industrial de Capdepera, el próximo día 13 de marzo a las 20,00 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.-

Aprobación, si procede, de la gestión del Organo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio 2.008.

Tercero.-

Fijación de nuevas condiciones para la compra de mercaderías a la sociedad por parte de los socios.

Cuarto.-

Ampliación de Capital.

Quinto.-

Ruegos y Preguntas.

Sexto.-

Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Capdepera, 20 de febrero de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.