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Convocatoria de Junta General.

El Consejo de Administración de Zona Santiveri, Sociedad Limitada (en adelante, la “Sociedad”) convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 30 de septiembre de 2009, a las 12.00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión social.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades al órgano de administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita cuando así lo establezca la Ley.

Barcelona, 9 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Santiago Santiveri Margarit.