Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 20 de mayo de 2009, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Vigo, Puerto Pesquero, dársena 4, el próximo 29 de octubre de 2009 a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente 30 de octubre de 2009, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 2, 4, 12, 14, 15 y 22 de los actuales Estatutos Sociales de Frigoríficos de Vigo, S. A.

Segundo.- Cese y renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Cuarto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los puntos del Orden del Dia, incluído el Informe de los Administradores sobre la reforma estatutaria.

En Vigo, 20 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Llorca Fernández del Viso.