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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º de los estatutos de la Sociedad y 94 y ss de la LSA, se convoca a todos los accionistas de VIAJES TABIRA, S.A. a la Junta General Extraordianria que se celebrará en el domicilio social de VIAJES TABIRA, S.A. el próximo día 11 de marzo de 2009 a las 10,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 204.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, cese y consiguiente rescisión del contrato de auditoría acordado por mayoría en la Junta extraordinaria de fecha 22 de diciembre de 2008, para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, por incurrir la empresa auditora en causa de incompatibilidad (llevanza material o preparación de los documentos contables o estados financieros de la entidad auditada).

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Durango, 19 de febrero de 2009.- Javier Garitaonandia Valmaña, Presidente del Consejo.