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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 2 de febrero, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Autovía A-3, salida 323, Polígono Industrial, 46370 Chiva (Valencia), el próximo día 3 de abril de 2.009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el siguiente día 4 de abril, a la misma hora y lugar, junta que tendrá lugar con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Nombramiento de miembros del consejo de Administración.

Segundo.-

Autorización para la enajenación de acciones propias.

Tercero.-

Otorgamiento de facultades para la elevación a público.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Lectura y aprobación del acta de la sesión según las previsiones estatutarias.

Se hace constar a los señores socios que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, estará disponible, en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida al examen de la Junta, pudiendo obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Chiva (Valencia), 10 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Lambies Lavilla.