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El Consejo de Administración de la compañía “Golf de la Riviera, Sociedad Anónima”, en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2008, acordó convocar la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 25 de marzo de 2009, a las 15:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 27 de marzo de 2009 a las 15:00. La celebración de la Junta tendrá lugar en el Hotel Cio Mijas, Carretera de Cádiz, Mijas, para tratar los siguientes asuntos.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008, y decisión sobre la aplicación de los resultados económicos.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Tercero.-

Cambios en Consejo de Administración.

Cuarto.-

Adquisición de acciones propias.

Quinto.-

Nombramiento de los interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Se anuncia que la junta general se celebrará con toda probabilidad en la primera convocatoria. Están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, las cuentas anuales y la propuesta de distribución de resultados, estando facultados todos los señores socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega o envío gratuito de la misma de conformidad con el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mijas-Costa, 25 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Gallart González.