Junta General Extraordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de la sociedad, con intervención de Letrado Asesor, en sesión de 20 de julio de 2009, han acordado -de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios- convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 30 de septiembre, a las once horas treinta minutos, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día 1 de octubre, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Fijación del número de cargos del Consejo de Administración.
Segundo.- Renovación y, en su caso, nombramiento de Cargos en el Consejo de Administración.
Tercero.- Renumeración de las acciones.
Cuarto.- Nombramiento Secretario no Consejero.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta.
Vitoria, 20 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Félix Lascaray Zugaza.
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