El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria el día 30 de septiembre de 2009 a las nueve (9,00) horas en el Hotel Amura, Avda. Valdelaparra, 2, Alcobendas (Madrid), con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Consejero de la Sociedad.
Segundo.- Nombramiento de Auditores.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Memorias, Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias individual y consolidada de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2009, de la propuesta de distribución de beneficios y de la gestión del Consejo de Administración durante el período mencionado.
Cuarto.- Ruegos y preguntas y Acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá, a partir de la publicación de este anuncio, examinar en el domicilio social, calle Cantabria, 2 de Alcobendas (Madrid), el texto íntegro del informe de gestión y las cuentas individual y consolidada del ejercicio y pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Requisitos para asistir a la Junta: De acuerdo con los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que posean, individualmente o agrupados con otros, un mínimo de 100 acciones y que hayan justificado la titularidad de las mismas en la forma prevista por el artículo 37 de los estatutos sociales y en el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Las entidades en las que estén registradas las acciones podrán emitir las correspondientes tarjetas de asistencia a la Junta.
Alcobendas (Madrid), 7 de agosto de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración Don Jesús López-Brea.
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