Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el día 10 de septiembre del 2009, a las veintiuna horas, en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.- Cese y designación de Consejeros.

Tercero.- Modificación, si procede, de la manifestación primera, punto cuarto, de la escritura número 1758 de su protocolo, otorgada ante el Notario de esta ciudad, don Juan Antonio López Frías, en fecha 16 de septiembre de 2005, sobre cambio de denominación social.

Cuarto.- Ratificación por la Junta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración celebrado el día 13 de julio de 2009, y aprobación de las actuaciones a realizar por el Consejo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212.º y 144.º de la Ley de Sociedades Anóminas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2008.

Granada, 11 de agosto de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Dolores Fernández Titos.