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Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Masfarma, Grupo de Farmacias, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Beatriz de Bobadilla, 14, el próximo día 15 de septiembre de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital mediante la amortización de las acciones cuyos titulares han incumplido la obligación de desembolso de los dividendos pasivos, con la consiguiente modificación y nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.1.c), 164.1 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos que, en relación con el punto primero del Orden del Día, va a ser sometido a la aprobación de la Junta, y en especial el texto literal de la propuesta relativa a dicho punto, así como el Informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Madrid, 4 de agosto de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jacobo Ollero de la Serna.