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Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de disolución de la Sociedad, a celebrar el día 5 de octubre de 2009 a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Madrid, Avenida de Filipinas n.º 48, 2.º pta. Izda., y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo sobre disolución de la Sociedad, al amparo de lo dispuesto en el art. 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, con liquidación simultánea de la entidad, en su caso.

Segundo.- Examen de los saldos de la sociedad con Cosensa Comercial, S.A. Acuerdos.

Tercero.- Examen y aprobación del Balance inicial del período de liquidación y, en su caso, del balance final.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidador y cese de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación relativa a los temas a tratar en la Junta que se convoca y a solicitar, si lo desean, su entrega o envío gratuitos.

Madrid, 3 de agosto de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María José Cruz Rosón.