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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 27 de julio de 2009, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución 4 de Zaragoza, el próximo día 15 de septiembre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 16 de septiembre, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 7º de los Estatutos sociales “Política de Inversiones”.

Segundo.- Adopción de acuerdos.

Tercero.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.

Derecho de asistencia y representación: el derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos sociales y del informe sobre la misma, que queda a disposición de los accionistas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 27 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Bolea Fernández-Pujol.