Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad, a la reunión de Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Hotel Abbot, sito en Avenida de Roma, número 23 de Barcelona, el día 22 de Septiembre de 2009 a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día 23 de Septiembre de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Conversión de los títulos-acciones al portador, en nominativos y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aumento de Capital. Determinación de condiciones sobre suscripción y desembolso de acciones. Delegación de facultades.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del órgano de administración.

Quinto.- Propuestas y Preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la Sociedad, a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes de los Administradores en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a pedir su entrega o envío gratuito y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Barcelona, 30 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Josep Bardera Escape.