Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de julio de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, según se indica a continuación: Fecha, hora y lugar: Día: 18 de septiembre de 2009, viernes. Hora: Doce de la mañana. Lugar: Domicilio social, Carretera de Navacerrada, kilómetro 4,5, Alpedrete, Madrid, en primera convocatoria. Si no pudiera celebrarse la Junta General en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el 19 de septiembre de 2009, sábado, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2008 y de la Gestión Social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la distribución de resultado.

Tercero.- Cese y Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de Facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Derecho de Información. A partir de la presente convocatoria, todos los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y que forman el Orden del Día, bien en el domicilio social, bien solicitando por escrito el envío gratuito al domicilio del accionista. En los términos previstos en el artículo 112 de la LSA, los accionistas podrán solicitar de los Administradores informaciones o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y en los del artículo 97 de la LSA complemento a la convocatoria.

Alpedrete (Madrid), 27 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Guillermo Ortega Alonso. El Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Esteban Villar.