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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por don Jorge Montaña Cabedo y don Francisco-Pascual Montaña Cabedo, en su calidad de Administradores Mancomunados de la sociedad "Construcciones y Promociones Montaña, Sociedad Anónima", domiciliada en Castellón de la Plana (Castellón), calle Vázquez de Mella, número 54, y titular del Código de Identificación Fiscal número A-12.089.066, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 21 de septiembre de 2009, a las diez horas (10:00 AM) en primera convocatoria, y el siguiente día 22 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008, comprensivas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Segundo.- Decidir el destino o aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad "Construcciones y Promociones Montaña, Sociedad Anónima", su entrega de forma inmediata y gratuita.

Castellón de la Plana, 13 de julio de 2009.- Los Administradores Mancomunados, Jorge Montaña Cabedo y Francisco-Pascual Montaña Cabedo.