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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Desarrollo y Tecnología del Automóvil S.A., en su reunión celebrada el día 16 de Febrero de 2009, ha tomado el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el día 24 de Marzo de 2009 a las once horas, en primera convocatoria y el día 25 de Marzo de 2009 a las once horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, C/ General Solchaga nº 20 de Valladolid, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio de 2008.

Segundo.-

Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.-

Propuesta de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2009.

Cuarto.-

Deliberación y toma de decisiones respecto a los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración celebrado el día 16 de Febrero de 2009.

Quinto.-

Propuesta de reducción de capital.

Sexto.-

Propuesta de ampliación de capital.

Séptimo.-

Delegación de facultades.

Octavo.-

Ruegos y preguntas.

Noveno.-

Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad al artículo 19 de los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho de los mismos a examinar, en el Domicilio Social, C/ General Solchaga nº 20 de Valladolid, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y/o solicitar su envío inmediato y gratuito de la misma, incluido el informe justificativo de la propuesta de reducción y ampliación de capital.

Madrid, 20 de febrero de 2009.- José Mª Aumente Merino.- Secretario del Consejo de Administración.