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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Don Iñigo Gómez-Pineda Fagalde, Secretario del Consejo de Administración de la sociedad mercantil “Proyectos Financieros Hayden, Sociedad Limitada”, y como representante de dicho órgano, convoca a sus socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid (28010), calle Zurbano, número 34, tercero izquierda, el día 3 de septiembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria. El orden del día a tratar en la Junta General Extraordinaria será el que procede a continuación:

Orden del día

Primero.- Acuerdo para la modificación del Órgano de Administración de la entidad mercantil “Proyectos Financieros Hayden, Sociedad Limitada”, nombrándose en consecuencia un Administrador Único en sustitución del Consejo de Administración que venía actuando con anterioridad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Apoderamiento para Ejecución de Acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone a disposición de los socios toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta. A tal efecto, los socios podrán acudir al domicilio social de la entidad sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle Poeta Rafael Morales número 2, primero B, para el examen de dichos documentos o podrán pedir su entrega o recabar el envío de forma gratuita e inmediata.

Madrid, 28 de julio de 2009.- Íñigo Gómez-Pineda Fagalde, Secretario del Consejo de Administración.