Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Roberto Osborne n.º 5, el día 4 de septiembre de 2009, a las 17:00 h. en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar el 5 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico 2008.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de nombramiento de Auditores para las cuentas consolidadas del ejercicio 2009.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la renovación del cargo del Administrador Único.

Sexto.- Ratificacion de constitución de un Centro Especial de Empleo.

Séptimo.- Delegacion de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sevilla, 29 de julio de 2009.- Administrador Único.