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Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de la "Compañía Española de Reafinanciamiento, S.A." (CERSA), acuerda convocar Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, paseo de la Castellana, número 160, planta 11 (sala de reuniones de la Dirección General de Política de la PYME), para el día 30 de septiembre de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 1 de octubre de 2009, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración para que se designe uno o varios de sus miembros a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen facultándoles para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e incluso subsanar los mismos hasta su total inscripción.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de julio de 2009.- Ana Ruiz Velilla, Secretaria del Consejo.