Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de julio de 2009 se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Aribau, 198, 1.ª planta, el día 7 de septiembre de 2009 a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 8 de septiembre de 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la renuncia al derecho de adquisición preferente sobre sus propias acciones titularidad de Capital Hemisferio S.A.U., S.C.R. de régimen simplificado.

Segundo.- Modificación de los artículos 10, 11, 12, 14, 17, 20, 28 y 40 de los Estatutos sociales, a raíz de las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Nombramiento, si procede, de Interventores para la aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 22 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan Roca Sagarra.