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Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los Sres. Socios para celebrar Junta General Extraordinaria en la calle Almagro, 31, 2.º Dcha., Madrid, el próximo 7 septiembre 2009, a las 11 horas en primera convocatoria o en su caso el día 8 septiembre 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de junio 2009 que aprobaron Cuentas Anuales, aplicación del resultado y aprobación Gestión del Órgano de Administración todo ello del ejercicio 2008.

Segundo.- Aumentar el Capital Social.

Tercero.- Modificación Art. 5 de Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento Consejeros.

Quinto.- Modificación de forma y contenido de convocatorias.

Sexto.- Cambio de domicilio social.

Séptimo.- Modificación Art. 3 de Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho de los Sres. Partícipes a examinar los documentos y modificaciones estatutarias propuestas en el domicilio social con su justificación y a pedir y recibir copia gratuita o envío por correo de dichos documentos.

Madrid, 30 de junio de 2009.- Presidente del Consejo.